Selon l'APS, la Banque d'Algérie a adressé une note à l’ensemble des banques de la place dans laquelle elle les appelle à cesser d’exiger, lors de tout dépôt de fonds en caisse auprès de leurs guichets, des justificatifs au-delà de ceux relatifs à l’identité du client dans le cadre des exigences règlementaires en matière de connaissance du client.
En effet, la banque centrale algérienne a constaté qu’au nom d’une interprétation, souvent abusive et non fondée, des dispositions de la loi régissant le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, certains guichets bancaires ont été à l’origine de refoulement de capitaux de manière arbitraire et sans justifications réglementaires. Dans le même sillage, la Banque d'Algérie a constaté des délais exagérés de mise à disposition des fonds.
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